Martes, 09 Abril 2019 10:58

Procesaron y embagaron a Paladini, el marido de Rocío Guirao Díaz, por facturas truchas

Nicolás Paladini, empresario y marido de la modelo Rocío Guirao Díaz fue procesado por la justicia acusado del delito fiscal de aprovechamiento indebido de tributos. Además, se le trabó un embargo de $1.000.000 y se le inhibieron los bienes.

Se sospecha que el empresario habría utilizado facturas truchas para percibir millonarios reintegros de exportación a través de la firma BioCom S.A. La denuncia contra la empresa fue realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) luego de una investigación realizada los últimos años sobre los movimientos financieros de la empresa de Paladini.

Según la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas.

A raíz de la investigación llevada a cabo por la AFIP, se concluyó que estas firmas no contaban ni con capacidad operativa para realizar esas operaciones, ni con personal registrado en relación de dependencia, ni tampoco con bienes de uso a su nombre. El delito de aprovechamiento indebido de tributos que se le imputa a Paladini tiene una pena de prisión de dos a seis años.

Según el diario La Nación, esta es una causa de hace más de 15 años en la que el empresario fue sobreseído. Según esta versión, él le compraba soja a una empresa y esa compañía le daba facturas. Al parecer la AFIP investigó al proveedor y las facturas que entregaba eran truchas.